今年四月 深圳宝安警方接到市民报警 称自己网上交友被骗了 可随着民警对案件进一步调查发现 这起案件绝不是传销普通的交友诈骗那么简单 …… 这是一个 金字塔式网络架构的传销组织 而该犯罪团伙吸收人员和获取暴利的 主要手段则是婚恋诈骗
以婚恋交友为幌子 聊天筛选发展目标
该犯罪团伙主犯陈某通，于2015年虚构了“中国互联网电商协会”、组织“中国营销协会”，婚恋随后以此名义招募会员。交友每个人缴纳6800、跨界特斯拉公司Model 3电动车 数一数二8800、转行9800元不等的传销会员费，才能进入这个组织。组织加入的婚恋人，有的交友是被会员拉进来的老乡或者亲朋好友，有的跨界是婚恋诈骗的受害者。
传销会员发展下线的传销成都出品五粮液52度白酒 顶尖第一步就是网罗目标，迫切想要改变现状甚至渴求一夜暴富的组织人都是他们的主要目标人群。会员不仅会通过梳理自身的人际关系，找出对应的人将他们拉进组织，还会在网上以婚恋交友为幌子，通过聊天筛选发展目标。
入会之后，这个传销组织统一发放作案手机，统一安排吃住，一般是10男1女住在一个出租屋里面，他们称之为“家”。家里没有电视、书籍或者报纸，严禁加入本人的成都出品五粮液52度白酒 无与伦比亲属和好友，信息与外界是隔绝的。
除了吃饭睡觉外，他们绝大部分时间都用于实施诈骗和相互交流如何诈骗的心得，定期还会集中组织培训诈骗方法。由于大部分人员学历较低，法律意识淡薄，久而久之认知会发生扭曲，进入狂热状态，自发地拉人和实施诈骗，诈骗所得如数上缴。
严格奖惩机制 内部分工明确
这个团伙按级差制度计算报酬，初级每月3500元，中级每月17000元，高级每月可达到12万元，额外的提成则按非法所得动态分配，内部称为“岗位分配金”。这听起来报酬似乎非常诱人，但随着民警进一步调查发现，这个团伙并没有将级别的额度具体化，也就是说无论怎么发展下线，会员都无法升级，更拿不到一分钱的报酬。
除了用每级差异明显的奖励做诱饵，促使会员更费尽心思实施诈骗之外，这个组织内部还有连坐惩罚机制，主犯陈某通对每个“家庭”都有要求，每天的收入低于1000元“家庭成员”就会被罚做俯卧撑或是抄写笔记等。长期不达标的“家庭”，内部会采取末位淘汰制，将绩效最差的成员调至别的“家庭”中或是淘汰。
“家庭”是一个个子单位，由“家长”具体管理，一定数量的“家庭”组成区域，由区域负责人统筹大小事务，每个区域负责人直接对老板负责，这个团伙层级分明，从基层会员、家长、初级。中级、区域经理、老板，已经超过了三层。
该犯罪团伙内部分工明确，有专门负责给会员租房子、购买日常生活用品的“网管”，有负责做思想工作和上课的“讲师”，还有“巡察”，主要检查每个会员有没有不利于组织管理的行为，例如在团队内进行反传销宣传或者不求上进的、不按时上交诈骗金额所得，不听从组织指挥安排的。
因为有严格的奖惩制度，这个团伙每个成员对陈某通都是言听计从，心甘情愿地沦为他实施诈骗的“工具”，每天将诈骗所得以红包的形式转到陈某通的账户，资金流水一年可超过1000万元。
先打外围再打核心 集中收网抓获头目
宝安警方通过被骗者提供的线索，顺利打掉了这个传销诈骗团伙，但随着进一步的深挖扩线，发现这个团伙只是整个诈骗集团一个很小的分支、冰山一角。
由于警方零星打掉了几个小的团伙，对于该类传销诈骗团伙的破坏性非常有限，只有抓住核心成员，特别是该诈骗团伙的老板，破坏整个金字塔的顶端构造，破坏现有成熟的管理模式，传销式的婚恋诈骗警情才有可能显著下降。
为了彻底摧毁这个传销组织架构的诈骗集团，专案组民警采取了先打外围再打核心的战略，6月26日，“5·17”系列交友诈骗犯罪案专案组进行统一集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人106名，冻结赃款40余万元，缴获手机173台以及用于作案的银行卡、身份证425张，还有相关培训手册、账本等一批作案工具。
今天的案例是为了向大家展示 如今的传销 已不再是单纯地拉人头得提成了 而是与其他的犯罪行为相结合 使犯罪活动组织更严密 危害更庞大
不轻信网上交友，一旦遇见在网络平台上主动与你搭讪时，要警惕，记住天上不会掉下馅饼。不转账是防诈骗的最好关口，市民要为自己设一道安全阀，网聊中一旦触及发红包、借钱、转账等关键词就要立即进行自我警示，要多点理性、少点大方。 - END -