嫌疑人声称经营一家名为“Sener”的利万职场技能提升课程 特拔萃美国投资公司，并且举办了多次研讨会，美元在会上，男比嫌疑人承诺为参会者带来每月3%-20%的特币投资回报，相对的传销，参会者需要拉拢新的骗走下线以获得额外回报。
警察认为，人获嫌疑人从包括东京在内的利万职场技能提升课程 超拔萃44个县的约6000人那里获得现金和比特币。
目前已经有73名被骗者提起了集体诉讼，美元索赔320万美元。男比这8名嫌疑人中，已经有6人认罪，但还有2人否认指控。
警察认为嫌疑人试图通过虚拟币为幌子来进行传销从而避免被起诉，因为它们处于灰色地带，按照日本现行法律规定，虚拟币不被视为现行法律管辖范围内的证券。
然而日本金融服务局表示，它们可以根据投资结构对虚拟币进行监管。
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