【书籍推荐清单】法治在线丨“现金花束”藏玄机 当心成了洗钱工具人

近期,现金花束全国多地的法治花店老板都接到用大额现金装饰成花束的订单,而这秀丽花束的线丨心成洗钱背后,竟也是藏玄庞大的洗钱陷阱。

刘女士在吉安市永新县开着一家花店,机当不久前,工具书籍推荐清单她在微信上接到一个特殊的现金花束订单,对方要求,法治要用一万元现金做成花束送给母亲。线丨心成洗钱在之后的藏玄聊天中,双方不仅沟通了样式和配送时间,机当对方还向刘女士索要了银行卡号。工具

花店老板 刘女士:我给了他银行卡号,现金花束娱乐新闻快讯当时我想着也没什么危险,法治因为对方又没有密码,线丨心成洗钱拍了一张没有什么钱的银行卡给他,告诉他,钱打在这上面。大概十点多的游戏攻略秘籍样子,我的微信来了信息,说卡上到了一万块钱的金额。

收到到账信息后,刘女士第一时间到银行取了钱,并按照事先约定好的样式,制作出了一束秀丽的现金花束,在通知对方后,一名男子来到店里将花束取走。

但是,令刘女士没有想到的是,就在这名男子提走花束没一会儿,她突然收到了银行发来的资金冻结信息。刘女士以为是遭遇了电信诈骗,就报了警。警方通过侦查,确定这就是一起打着订购现金花束礼盒为幌子,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。随后,通过刘女士提供的相关信息,警方也很快将犯罪嫌疑人邓某抓获。

江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人把钱转到了花店老板的银行卡上,老板再把钱取出来。在无意识中,花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人。

警方提示

作为商家,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的,一定要提高警惕。不要因一时小利成为犯罪分子洗钱的帮凶。

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(总台记者 张奇斌 谢元森 曹子啸)