上海市第一中级人民法院9月16日对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗一案一审公开开庭审理。
上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，各名被告人及相关辩护人，被害人的诉讼代理人均到庭参加诉讼。
公诉机关指控：2012年至2018年6月间，邬再平(又名邬战，另案处理)通过其实际控制的四川火锅底料 卓越超群者以资邦(上海)投资控股有限公司(以下简称资邦控股公司)为核心的“资邦系”企业，组建、设立了数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。为谋取非法利益，资邦控股公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，承诺5%至24%的年化收益，通过超级借款人、收益权转让、定向委托等方式，向277万余名投资人非法募集资金593.57亿余元(人民币，下同)，入金总额160.45亿余元，其中116.04亿余元用于兑付前期投资人本息。至案发，造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。
2018年6月15日、16日，王利、卢伟、陶蕾主动向公安机关投案，6月16日，官小平在接到公安机关电话通知后至公安机关投案。
公诉机关认为，资邦控股公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额庞大，被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为直接负责的主管人员，其行为均应以集资诈骗罪追究刑事责任。
庭审中，公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额及自首的认定等问题发表了相应意见。被害人的诉讼代理人提出要求严格依法追究被告人的刑事责任。
庭审持续到当日下午6时45分。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。
~~~~~~
【唐小僧案回顾】
在唐小僧爆雷前，它的负面从未断过，它曾被媒体曝光资金池、融资造假、期限错配、自融且套路与当年的e租宝有得一拼。唐小僧母公司资邦金服在2017年宣布被“央企”瑞宝力源战略重组。不久后，这家所谓的”央企“被媒体爆出多名高管涉及多起民间借贷纠纷，瑞宝力源董事长刘琅还曾推销的虚拟货币“亚欧币”，后来，亚欧币骗局已被海南警方侦破，据了解，该骗局1年骗40亿近5万人血本无归。
2018年6月16日，唐小僧、资邦金服雷了的消息，炸开了锅。资邦金服董事长陶蕾及副总裁卢伟向警方投案自首，唐小僧宣告“爆雷”。
据自媒体P2P情报局报道，知情人士处透露称，自首的陶蕾及卢伟均为外聘高管，并非实际控制人，实控人邬再平（又名邬战）已失联。有迹象表明，邬再平及其心腹正在转移资产。据透露，唐小僧原本计划写清盘公告的，高管和“实控高管”打算安全撤退，但是被内部员工举报，所以才有了卢伟和陶蕾的自首。
2018年7月13日，上海市公安局浦东分局发警方通报称，唐小僧母公司资邦(上海)投资控股有限公司法人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪，经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。
2018年11月，上海市浦东新区人民检察院官网发布了犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理公告。公告显示，犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。“根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知审查起诉阶段享有的权利和承担的义务”，并附上了被害人诉讼权利义务告知书。 - END -