▲民警在宾馆抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人 警方供图
▲查获的怪客部分电话卡及作案手机
□楚天都市报极目新闻记者 吴昌华 通讯员 冯威 袁野
一名男子来到金店，打算购买价值不菲的追踪金条，店员热心接待时，金店警方今年件起该男子突然借故离店，打掉店员察觉异常，洗钱报了警。团伙职场心态调整课程5月23日，武汉极目新闻记者了解到，破获警方调查发现，涉两该男子涉嫌以购买金条的卡案方式，为电诈团伙“跑分”洗钱。怪客警方随后顺藤摸瓜，追踪打掉一个跑分洗钱团伙，金店警方今年件起抓获犯罪嫌疑人14名。打掉
据介绍，洗钱今年以来，项目管理软件武汉警方深入开展“断卡—净土”专项行动，目前已破获涉“两卡（即手机卡、银行卡）”违法犯罪案件1757起，打击处理违法犯罪嫌疑人2392名，端掉犯罪团伙65个。
多警种合作，锁定金店“怪客”
5月3日，武汉市武昌区一家金店来了一名大客户。一男子对店员说要大量购买金条，问有多少现货。店员热心介绍后，该男子掏出银行卡，却刷卡失败。未等店员询问原因，该男子拔腿就走，办公软件教程一去不返。店员意识到此人可能有问题，快捷报警。
接到报警后，武昌区公安分局开展调查，刑侦、网安、视频侦查等部门深入研判，分析认为该男子疑似通过购买黄金的方式洗钱。民警调取现场监控视频、城市视频进行追踪，抓获该可疑男子，顺藤摸瓜发现了一个为电诈分子跑分洗钱的犯罪团伙。武昌警方开展追抓，连续奋战4个昼夜，辗转多省，先后抓获犯罪嫌疑人14名，成功打掉该团伙。
4月16日，武汉警方接到群众举报称，在网上申请贷款时被骗到武汉，可疑人员利用他们的银行卡刷流水。武汉经济开发区公安分局快捷开展调查，打掉一个跑分洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押黄金600克。据查，该团伙流窜来汉作案，以提供贷款名义把外地人骗到武汉，谎称为其银行卡刷流水才能提高贷款额度，骗取受害人的银行卡，从事跑分洗钱犯罪活动。
武汉市反电信网络诈骗中心有关负责人介绍，跑分洗钱犯罪团伙流窜性强，手法越来越隐蔽。为此，武汉警方组建刑侦、网安、视侦、大数据等多警种联合研判团队，明确各阶段侦查工作重点和方向，支撑办案单位快速锁定涉案人员，拓展分析追查同案人员，第一时间组织警力清除本地窝点、团伙，最大限度地追赃挽损。
利用“资金快打”，深挖上下线
据介绍，今年以来，针对涉电话卡、银行卡犯罪的新特点、新变化，武汉警方启动“断卡—净土”专项行动，组建专门团队，建立“资金快打”扁平化指挥调度体系。反电诈中心研判结果第一时间推送属地分局，相关分局快捷组织警力展开行动，以快制快、以快打快。
“熊某在东西湖走马岭参与跑分洗钱，请快捷组织核查。”4月1日，武汉东西湖区公安分局接到上级机关推送的“资金快打”线索，随即启动一体化研判机制，很快查明熊某身份。当天，熊某在江夏落网。东西湖区公安分局民警围绕熊某活动轨迹开展一体化研判，发现其上线万某普、万某波。第二天，万某普、万某波被抓获归案。
5月16日，根据上级推送的“资金快打”线索，黄陂区公安分局依法将犯罪嫌疑人朱某刑事拘留。民警介绍，此前朱某去了江西抚州，将自己的银行卡借给他人跑分洗钱，致使多名电诈受害人资金被转移。
开展综合治理，每月集中清查
5月初，嫌疑人刘某因非法提供电话卡给他人使用，被汉阳区公安分局民警抓获。民警根据其交代，追查锁定一个通过中介网上发布信息、线下招募人员办卡，并将电话卡提供给诈骗团伙的犯罪团伙。5月6日上午，汉阳警方组织收网行动，抓获违法犯罪嫌疑人18名，其中5人被依法刑拘，现场查获电话卡120张、手机6部。
“深挖开卡、收卡、贩卡、带队团伙，严打违规开办、出租、出售、出借违法犯罪活动。”武汉市反电信网络诈骗中心有关负责人介绍，武汉公安机关组建了市级“断卡—净土”集中行动打击专班，下设5个工作组分工协作，全力挤压涉电诈犯罪空间。同时，各分局及时反馈线索核查情况，每日对“两卡”违法犯罪线索开展研判、实时调度，相关线索实行“日清日结”。以二手手机市场、营业网点周边以及易藏匿涉诈窝点部位为重点区域，每月组织两次以上集中清查行动。